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2006年第二次臨時股東大會決議公告
發布時間:2009-04-21 閱讀387次

證券代碼:600973 證券簡稱:G寶勝 公告編號:臨2006—026

寶勝科技創新股份有限公司
2006年第二次臨時股東大會決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    一、會議的召開和出席情況
    寶勝科技創新股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2006年8月19日以公告形式發出召開2006年第二次臨時股東大會的通知,2006年9月4日上午9時,公司2006年第二次臨時股東大會在寶應縣公司三樓會議室召開。本次會議由公司董事會召集,董事長孫振華先生主持。出席本次股東大會的股東及股東代理人共3人,代表股份數73,763,000股,占公司總股本的47.28%。公司董事、監事出席了本次股東大會,公司高級管理人員列席了本次會議。江蘇泰和律師事務所李遠揚律師出席并見證了本次股東大會。會議的召集、召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。

    二、提案審議情況
    本次會議經過逐項審議各項議案,并以記名投票表決方式進行表決,表決結果如下:
    1、關于換屆選舉第三屆董事會董事(不含獨立董事)的議案
    本次股東大會采取累積投票制選舉孫振華、夏禮誠、琚立生、馬國山、呂家國、唐崇健和翟立鋒為公司第三屆董事會董事。具體表決情況如下:
    孫振華:得票73,763,000票,占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權的100%。
    夏禮誠:得票73,763,000票,占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權的100%。
    琚立生:得票73,763,000票,占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權的100%。
    馬國山:得票73,763,000票,占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權的100%。
    呂家國:得票73,763,000票,占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權的100%。
    唐崇健:得票73,763,000票,占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權的100%。
    翟立鋒:得票73,763,000票,占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權的100%。
    2、關于換屆選舉提名第三屆董事會獨立董事候選人的議案
    在本次股東大會召開前,獨立董事候選人已提交上海證券交易所備案無異議。
    本次股東大會采取累積投票制選舉劉丹萍、許金明、梁永進和樊余仁為公司第三屆董事會獨立董事。具體表決情況如下:
    劉丹萍:得票73,763,000票,占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權的100%。
    許金明:得票73,763,000票,占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權的100%。
    梁永進:得票73,763,000票,占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權的100%。
    樊余仁:得票73,763,000票,占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權的100%。
    3、關于換屆選舉提名第三屆監事會股東代表監事的議案
    本次股東大會采取累積投票制選舉江玲、宋翔、楊應華和張德彩為公司第三屆監事會股東代表監事。具體表決情況如下:
    江玲:得票73,763,000票,占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權的100%。
    宋翔:得票73,763,000票,占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權的100%。
    楊應華:得票73,763,000票,占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權的100%。
    張德彩:得票73,763,000票,占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權的100%。
    公司第三屆監事會由上述四位股東代表監事和經公司職工代表大會選舉產生的職工代表監事張寶海、鐘金寶和孔凡珍組成(詳見同日刊登的《寶勝科技創新股份有限公司關于換屆選舉職工代表監事的公告》)。
    4、關于修改《公司章程》的議案
    對《公司章程》中有關條款作如下修改:
    (1)原:“第六條 公司注冊資本為人民幣12,000萬元。
    現修改為:“第六條 公司注冊資本為人民幣15,600萬元。
    (2)原:“第十九條 公司股份總數為12,000萬股,公司的股本結構為:普通股12,000萬股,其他種類股0股。
    現修改為:“第十九條 公司股份總數為15,600萬股,全部為普通股。”。
    贊成73,763,000股,占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權的100%,反對0股,棄權0股。
    5、關于公司申請增加銀行貸款授信額度的議案
    將公司2006年度銀行綜合授信額度由83,000萬元增加至115,000萬元,其中貸款額度61,000萬元、保函額度18,000萬元、信用保證額度8,000萬元、商票及銀票額度28,000萬元。
    贊成73,763,000股,占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權的100%,反對0股,棄權0股。
    6、關于對公司董事、監事及高級管理人員的2006年度薪酬標準進行調整的議案
    對2005年年度股東大會審議通過的《2006年董事、監事和高級管理人員薪酬標準》進行調整。(具體祥見www.sse.com.cn G寶勝2006年第二次臨時股東大會會議資料)
    贊成73,763,000股,占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權的100%,反對0股,棄權0股。

    三、律師見證意見
    本次股東大會聘請了江蘇泰和律師事務所李遠揚律師進行見證并出具了法律意見書,該意見書認為:本次股東大會的召集和召開程序符合法律、行政法規、部門規章、上海證券交易所和《公司章程》的有關規定,出席會議人員和會議召集人的資格合法有效,會議的表決程序和表決結果合法有效。

    四、備查文件
    1、江蘇泰和律師事務所關于寶勝科技創新股份有限公司2006年第二次臨時股東大會的法律意見書;
    2、載有公司董事簽字的本次股東大會決議;
    3、本次股東大會會議記錄。

特此公告!

寶勝科技創新股份有限公司董事會
二○○六年九月四日

 

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