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2009年第一次臨時股東大會會議決議公告
發布時間:2009-10-15 閱讀378次

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

重要內容提示:

本次會議無否決或修改提案的情況;

本次會議無新增提案的情況

 

一、會議召開情況

1、會議通知:寶勝科技創新股份有限公司(以下簡稱公司)于200998《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上刊登了《關于召開2009年第一次臨時股東大會的通知》。

2、召開時間:2009925上午930

3、召開地點:江蘇省寶應縣寶勝集團有限公司六樓會議室

4、召開方式:現場方式

5、會議主持人:公司董事長孫振華先生

 

二、會議出席情況

1、出席本次會議的股東(股東代理人)共2人,代表股份數70,134,050股,占公司總股本的44.96%

2、公司在任董事11人,出席本次會議9人,董事琚立生及獨立董事劉丹萍因工作原因未能出席;公司在任監事7人,出席本次會議7人。

3、公司董事會秘書及公司聘請的見證律師出席了本次會議。

4、公司部分高級管理人員及董事、監事候選人列席了本次會議。

本次會議的召集、召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。

 

三、會議提案審議和表決情況

本次會議逐項審議了各項議案,并以記名投票表決方式逐項表決,表決結果如下:

1、采取累積投票制方式審議并通過了《關于換屆選舉第四屆董事會董事(不含獨立董事)的議案》

本次股東大會以累積投票制方式選舉孫振華、夏禮誠琚立生馬國山唐崇健呂家國翟立鋒為公司第四屆董事會董事。具體表決結果如下:

1)孫振華:同意70,134,050股,占出席會議股東所持股份總數的100%

2)夏禮誠:同意70,134,050股,占出席會議股東所持股份總數的100%

3)琚立生:同意70,134,050股,占出席會議股東所持股份總數的100%

4)馬國山:同意70,134,050股,占出席會議股東所持股份總數的100%

5)唐崇健:同意70,134,050股,占出席會議股東所持股份總數的100%

6)呂家國:同意70,134,050股,占出席會議股東所持股份總數的100%

7)翟立鋒:同意70,134,050股,占出席會議股東所持股份總數的100%

2采取累積投票制方式審議并通過了《關于換屆選舉第四屆董事會獨立董事的議案》

本次股東大會以累積投票制方式選舉打印本頁 關閉窗口

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